董事會

台灣電力公司董事成員

董事成員多元化及獨立性

一、董事會多元化政策

本公司公司治理守則第20條明定，董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包含：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力決策能力。

二、董事會多元化情形

本屆期(2023年6月~2025年6月)董事會15位董事中，女性董事5位，男性董事10位；除電機等產業特性專業以外，為應公司經營需要，亦包含其他領域專業，包括智慧電網、循環經濟、智慧財產、綠能、環保、資訊、土木、經濟、會計、地政、法律等，涵蓋政府、學界、產業界代表9名，獨立董事3名，工會推派代表3名；年齡分布於48-66歲間，涵蓋青、壯年；各功能性委員會均有女性董事參與，包含：審計委員會有2位女性董事(占67%)、投資計畫暨事業計畫審議小組有5位女性委員(占36%)、土地審議小組有2位女性委員(占29%)，整體而言，董事會成員之專業、性別、年齡等均具多元性。

三、董事會獨立性

本公司置獨立董事3人組成審計委員會，董事會各功能性委員會(審計委員會、投資計畫暨事業計畫審議小組、土地審議小組)之召集人均非由執行董事擔任；除審計委員會由全體獨立董事組成以外，其餘各功能性委員會均至少1名獨立董事參與；董事之間無證券交易法第26條之3第3項規定之配偶、二親等以內之親屬情事。

董事會職權

依據本公司董事會組織規程第八條規定董事會之職權如下：
一、業務方針之擬定。
二、業務計畫之審議與執行之監督。
三、預、決算之審議。
四、資本增減之擬訂。
五、公司債發行或整理之擬議。
六、超過部定金額公益及捐款之審定。
七、土地買賣或交換之審定。
八、盈餘分配或虧損彌補之審議。
九、對外重要合約之審議。
十、公司章程修正之擬議。
十一、公司組織規程及重要章則之審定。
十二、分支機構設立、改組或解散之議定。
十三、公司總經理、副總經理、專業總工程(管理)師及顧問之任免。
十四、公司一級職員異動之議定與任免。
十五、員工名額之審定。
十六、股東會之召集。
十七、其他依法令規定及股東會決議事項之處理。